Версия для печати

Новости

За нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов ООО «РКЦ Доверие» и его директор привлечены к административной ответственности

5 марта 2014

Прокуратурой Устиновского района г. Ижевска проведена проверка соблюдения законодательства о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами в ООО «РКЦ Доверие» и проверено соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Установлено, что на основании сведений Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному Округу в 2012 году в кассу ООО «РКЦ Доверие» принято от населения за жилищно-коммунальные услуги около 4 млн. руб., за 9 месяцев 2013 года – более 1 млн. руб.

Между тем, в нарушение Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» денежные средства ООО «РКЦ Доверие» на специальные банковские счета в 2012 году вообще не сдавались, а в 2013 году - только два раза.

Более того, часть поступивших в кассу ООО «РКЦ Доверие» денежных средств за 9 месяцев 2013 года в нарушение названных норм закона, выдавалась из кассы ООО «РКЦ Доверие» руководителю организации без наличия соответствующих оснований.

По результатам проверки в отношении директора ООО «РКЦ Доверие» и юридического лица, вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ.

По инициативе прокурора директору ООО «РКЦ Доверие» назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 руб., ООО «РКЦ Доверие» - в размере 40000 руб. Постановления в законную силу не вступили.