Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей города Ижевска Марселя Набиуллина, Эльвиры Ларичевой и Дмитрия Перевощикова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление организованной группой банковской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридических лиц через подставных лиц), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, использование и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

С марта по сентябрь 2015 года сообщники через подконтрольные счета 12 различных фирм обналичили более 1,3 млрд. рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 23 млн. рублей. Деятельность «нелегальных финансистов» пресечена в октябре 2015 года в ходе оперативных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд города Ижевска для рассмотрения по существу.