Версия для печати

Новости

Перед судом предстанет руководитель фирмы за отмывание денежных средств

12 мая 2016

В суд направлено уголовное дело в отношении 59 летнего директора ООО «Камские нерудные карьеры», бывшего директора ООО «Стройснаб» Дорофеева Германа, который незаконно получил кредиты в коммерческом банке г.Ижевска, а затем легализовал (отмыл) денежные средства.

Заместителем прокурора Удмуртской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Дорофеева Германа, 1956 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб), п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции, другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что с 31 мая 2010 года по 15 июля 2011 года Дорофеев незаконно получил 12 кредитов в Удмуртском РФ ОАО «Россельхозбанк» путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, финансовом состоянии организаций ООО «Стройснаб», ООО «Камские нерудные карьеры», причинив банку крупный ущерб на общую сумму 361 262 932,09 рубля.

Кроме того, указанными денежными средствами, полученными преступным путем, Дорофеев, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, рассчитался по различным договорам, совершив соответствующие финансовые операции на общую сумму 265 352 000 рублей.

В рамках мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, наложен арест на судно внутреннего плавания – несамоходный многочерпаковый земснаряд «Портовый-6», рыночной стоимостью 105 084 746 рублей.

Расследование по делу проводил следственный отдел Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

В ходе расследования Дорофеев с предъявленным обвинением согласился, дал признательные показания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики. За совершенное преступление Дорофееву грозит до 5 лет лишения свободы.